Вебинар
Финмониторинговое наступление: новые правила уже с 28 апреля!
До вебинара осталось:
21 мая 2020 г.
11:00 - 14:00
Запись вебинара- 500 грн.
Спикер
Козлова (Милон) Марина Евгеньевна
Тема финансового мониторинга набирает обороты после нового закона о финмониторинге, который вступил в силу 28 апреля 2020.Кого коснется этот закон? Чего следует остерегаться предприятиям в своих банковских операциях, в отношениях с бухгалтерами-предпринимателями, в отношениях с аудиторскими, юридическими и консалтинговыми фирмами - обо всем об этом поговорим на вебинаре.
Присоединяйтесь, присылайте свои вопросы и ждем Вас на вебинаре!
Программа вебинара
1. Закон о финмониторинге № 361 - с 28 апреля новая напасть.
- Что такое финансовый мониторинг?
- Что такое риск-ориентированный подход?
- Кто проводит финмониторинг?
- Кто является субъектами первичного финмониторинга (СПФМ)?
- Какие операции подлежат финмониторингу?
- Что такое «пороговые» операции и подозрительные операции?
- На кого из бухгалтеров распространяется обязанность финмониторинга?
- Все ли предприятия теперь обязаны назначать работника, ответственного за финмониторинг?
- ТОВ оказывает бухуслуги – надо ли регистрироваться в Госфинмониторинге?
- Если ФОП оказывает услуги по КВЭДУ 69.10 (деятельность в сфере права) - надо ли регистрироваться в Госфинмониторинге?
- Если ФОП предоставляет только устные консультации об изменениях в законодательстве и по составлению отёчности - надо ли регистрироваться в Госфинмониторинге?
- Должны ли физлица-предприниматели, которые предоставляют бухгалтерские услуги, информировать Госфинмониторинг о своих доходах?
- Как бухгалтеру-предпринимателю зарегистрироваться в Госфинмониторинге
- Предприниматель сам ведет у себя бухгалтерию – надо ли ему зарегистрироваться в Госфинмониторинге?
- Если услуги по бухучету и налоговому консультированию оказываются по договору ГПХ – надо ли регистрироваться в Госфинмониторинге?
- Виды проверок клиентов
- Кто проводит учебу по финмониторингу?
- Какие штрафыгрозят за нарушение Закона о финмониторинге?
- Финансовый мониторинг физических лиц
- Информационное сопровождение денежных переводов или переводов виртуальных активов
- Идентификация и верификация переводов
- Упрощённое сопровождение переводов.
2. Бенефициарные собственники: когда бежать?
- Кто такие конечные бенефициары?
- Кто обязан/не обязан подавать информацию о конечных бенефициарах
- Когда нужно подавать информацию о бенефициарах?
- Когда нужно обновлять информацию о бенефициарах?
- Каким образом проверяется информация о конечных бенефициарах, поданная юрлицом в ЕГР?
- Как будут наказывать за неподачу информации?
Стоимость участия
До 15 мая
Участие — 599 грн.
Участие + запись — 649 грн.
После 15 мая
Участие — 649 грн.
Участие + запись — 699 грн.
Хочу получать информацию о новых вебинарах
Вебинар Инлайф Плюс — первый помощник бухгалтера
Вебинары для бухгалтеров помогают «держать руку на пульсе» изменений.
Вы подстраховываете себя, постоянно повышая свою квалификацию и уровень знаний
Лучшие вебинары для бухгалтеров в Украине
Наши спикеры – лучшие в нашей стране специалисты по бухгалтерскому и налоговому учету.
Мы проводим вебинары на самые актуальные и необходимые Вам для успешной работы темы
Экономия времени и денег
на более важные для Вас лично дела
Не отрываясь от рабочего процесса, на своем рабочем месте Вы получаете всю необходимую информацию и ответы на индивидуальные вопросы
Как зарегистрироваться и принять участие?
Заполните форму регистрации на сайте
РегистрацияОплатите полученный счет
За день до вебинара Вы получите письмо с напоминанием и ссылкой на вебинарную комнату
В день вебинара, за пять минут до начала переходите по ссылке в вебинарную комнату
Вы будете видеть и слышать спикера, смотреть презинтационные материалы, задавать вопросы в чате (письменно). На все вопросы по теме вебинара Вы получите быстрые и качественные ответы
регистрируйтесь по телефонам:
044 338 23 12, 098 696 81 00
или заполняйте форму регистрации