Финмониторинговое наступление Финмониторинговое наступление

Бухгалтерские вебинары №1
в Украине!

Вебинар

Финмониторинговое наступление: новые правила уже с 28 апреля!

Закон о финмониторинге № 361: чего следует остерегаться предприятиям в своих банковских операциях?
До вебинара осталось:

21 мая 2020 г.


11:00 - 14:00

 

Запись вебинара- 500 грн.

Козлова Марина Евгеньевна
Бизнес-тренер, практикующий аудитор, консультант по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, управления финансовой и коммерческой деятельности предприятий Украины и Российской Федерации. Сертифицированный преподаватель Института Профессиональных Финансовых Менеджеров по международной программе МСФО и Европейской Школы Стратегического Менеджмента

Спикер

Козлова (Милон) Марина Евгеньевна

Тема финансового мониторинга набирает обороты после нового закона о финмониторинге, который вступил в силу 28 апреля 2020.
Кого коснется этот закон? Чего следует остерегаться предприятиям в своих банковских операциях, в отношениях с бухгалтерами-предпринимателями, в отношениях с аудиторскими, юридическими и консалтинговыми фирмами - обо всем об этом поговорим на вебинаре.

Присоединяйтесь, присылайте свои вопросы и ждем Вас на вебинаре!

Программа вебинара

Мониторинг финансовой деятельности предприятия, ФОПа - чего ожидать от банков?


1. Закон о финмониторинге № 361 - с 28 апреля
новая напасть.


  • Что такое финансовый мониторинг?
  • Что такое риск-ориентированный подход?
  • Кто проводит финмониторинг?
  • Кто является субъектами первичного финмониторинга (СПФМ)?
  • Какие операции подлежат финмониторингу?
  • Что такое «пороговые» операции и подозрительные операции?
  • На кого из бухгалтеров распространяется обязанность финмониторинга?
  • Все ли предприятия теперь обязаны назначать работника, ответственного за финмониторинг?
  • ТОВ оказывает бухуслуги – надо ли регистрироваться в Госфинмониторинге?
  • Если ФОП оказывает услуги по КВЭДУ 69.10 (деятельность в сфере права) - надо ли регистрироваться в Госфинмониторинге?
  • Если ФОП предоставляет только устные консультации об изменениях в законодательстве и по составлению отёчности - надо ли регистрироваться в Госфинмониторинге?
  • Должны ли физлица-предприниматели, которые предоставляют бухгалтерские услуги, информировать Госфинмониторинг о своих доходах?
  • Как бухгалтеру-предпринимателю зарегистрироваться в Госфинмониторинге
  • Предприниматель сам ведет у себя бухгалтерию – надо ли ему зарегистрироваться в Госфинмониторинге?
  • Если услуги по бухучету и налоговому консультированию оказываются по договору ГПХ – надо ли регистрироваться в Госфинмониторинге?
  • Виды проверок клиентов
  • Кто проводит учебу по финмониторингу?
  • Какие штрафыгрозят за нарушение Закона о финмониторинге?
  • Финансовый мониторинг физических лиц
  • Информационное сопровождение денежных переводов или переводов виртуальных активов
  • Идентификация и верификация переводов
  • Упрощённое сопровождение переводов.


2. Бенефициарные собственники: когда бежать?
  • Кто такие конечные бенефициары?
  • Кто обязан/не обязан подавать информацию о конечных бенефициарах
  • Когда нужно подавать информацию о бенефициарах?
  • Когда нужно обновлять информацию о бенефициарах?
  • Каким образом проверяется информация о конечных бенефициарах, поданная юрлицом в ЕГР?
  • Как будут наказывать за неподачу информации?

Стоимость участия

У Вас еще есть возможность принять участие по акционной цене!

До 15 мая

Участие — 599 грн.

Участие + запись — 649 грн.

После 15 мая

Участие — 649 грн.

Участие + запись — 699 грн.

По Абонементу – бесплатно

Хочу получать информацию о новых вебинарах

Неверный ввод

Неверный ввод

Неверный ввод

Вебинар Инлайф Плюс — первый помощник бухгалтера

Вебинары для бухгалтеров помогают «держать руку на пульсе» изменений.

Вы подстраховываете себя, постоянно повышая свою квалификацию и уровень знаний

Лучшие вебинары для бухгалтеров в Украине

Наши спикеры – лучшие в нашей стране специалисты по бухгалтерскому и налоговому учету.

Мы проводим вебинары на самые актуальные и необходимые Вам для успешной работы темы

Экономия времени и денег
на более важные для Вас лично дела

Не отрываясь от рабочего процесса, на своем рабочем месте Вы получаете всю необходимую информацию и ответы на индивидуальные вопросы

Как зарегистрироваться и принять участие?

Заполните форму регистрации на сайте

Регистрация

Оплатите полученный счет

За день до вебинара Вы получите письмо с напоминанием и ссылкой на вебинарную комнату

В день вебинара, за пять минут до начала переходите по ссылке в вебинарную комнату

Вы будете видеть и слышать спикера, смотреть презинтационные материалы, задавать вопросы в чате (письменно). На все вопросы по теме вебинара Вы получите быстрые и качественные ответы

Задавайте вопросы,
регистрируйтесь по телефонам:

044 338 23 12, 098 696 81 00
или заполняйте форму регистрации

Регистрация